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安全公司:3.5万枚Upbit被盗ETH进入新一轮洗钱过程
编辑:电商网小编
2020-01-14

北京链安Chainsmap监测系统发现,Upbit被盗ETH在北京时间本周末起再度启动新一批ETH的洗钱,主要涉及被盗赃款第三层次的三个地址,目前为止已经有3.5万枚ETH参与本轮洗钱过程。目前,这批ETH主要集中流向0xc2f3、0x4456、0x126b开头的地址,并在这里进一步分散经过若干次转账后进入相关交易所。同时,还出现了连续两次通过智能合约进行洗钱的动作,如在去中心化交易所换成USDT后,再通过空投合约转账,接着再通过正常转账进入交易所。据数据分析师SXWK介绍,本次洗钱过程中又有新的二线交易所地址参与其中,从赃款分批次,最终目标地址覆盖的交易所和地址都很广来看,应在线下暗网等渠道即发生了一些中间交易。

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