首页 视界 产业 国际 零售 会展 物流 金融 融创 股指 |  设为首页
您的位置:首页 / IPO市场
违法支付业务规定,支付机构史上最大罚单
时间:2019年07月15日
作者:
来源:

      因违法支付业务规定,被央行上海分行给予警告,被没收违法所得9,686,811.16元(968万),并处罚款49,707,245.21元(4970万),合计罚没金额59,394,056.37元(5939万)。央行上海分行还对该公司相关责任人给予警告并处以罚款,作出行政处罚的日期为2019年7月1日。
这并非第一次违规被罚。据公开报道显示,该公司2018年7月曾因违反反洗钱条例被央行上海分行罚款人民币170万元。该公司当时涉及的违规行为包括未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。

0
[查看全部]0条评论)请遵守国家新闻相关法规,文明上网评论!
    
验证码:    
产业动态换一换
违法支付业务规定,支付机构史上最大罚单

      因违法支付业务规定,被央行上海分行给予警告,被没收违法所得9,686,811.16元(968万),并处罚款49,707,245....[详细]

07月15日
1
百度2018年Q4营收272亿元 同比增长22%

【TechWeb】2月22日,百度美股收盘后公布了2018年第四季度及全年未经审计的财务报告。数据显示,本季度百度营收272亿元人民币(约合39.6亿美元)...[详细]

07月13日
1
中国财经峰会在京举行,爱库存一举斩获两项大奖

7月11日,以“新时代,大变局与新动力”为主题的中国财经峰会在北京拉开帷幕。峰会现场,主办方颁发了多个奖项,以激励在时代变革中...[详细]

07月12日
6
2019空调产业 技术革新缓慢

     今年1-5月空调内销零售额同比下降1.1%,6月份部分地区开启高温炙烤模式,一定程度上增强了行业的预期,“2019...[详细]

07月12日
1
生鲜寄递再取新突破 顺丰携手甘孜政府推动松茸产业

四川省甘孜州是中国松茸四大产区之一,其下的雅江县素有“中国松茸之乡”的美称。7月10日,顺丰甘孜松茸预处理中心揭牌仪式在雅江举办...[详细]

07月11日
1
热点专题换一换
市场调查换一换
电商品牌换一换
金融科技换一换

中国电商金融网版权所有违者必究,所涉内容滋免责声明以澄清敬请查阅

CopyRight @ 2007-2019 京ICP备17045659

中国电商金融网千万网商的新闻资讯平台